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Edmon Locard: Principio de intercambio de Locard. Mantuvo que <<los restos microscópicos que cubren nuestra ropa y nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles, de nuestros movimientos y de nuestros encuentros>>. El Principio de intercambio se basa en que <<Siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto>>. Es decir, "todo contacto deja un rastro".
Limite de dinero en efectivo que se puede llevar por la calle: La Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de Blanqueo de Capitales y de financiación del terrorismo mantiene que el límite de dinero en efectivo que se puede llevar dentro del territorio nacional (España) es de 100.000€.
Si se trata de salida o entrada en territorio nacional desde el extranjero la cantidad es de 10.000€.
La Ley 11/2021 de 9 de julio de Medidas de prevención y lucha con el fraude fiscal, establece que en cuanto a los pagos en efectivos no puede superar la cantidad de 1.000€. Adquirir un producto o servicio por precio superior a 1.000€ deberá hacerse de otra forma como con tarjeta o transferencia.
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